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最高手机版关于民事国际中财产调查若干问题的规定
作者:国际局          添加日期:2017-09-19 10:39:15          点击次数:

最高手机版

关于民事国际中财产调查若干问题的规定

 

    为规范民事国际财产调查,维护当事人及利害关系人的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》等法律的规定,结合国际实践,制定本规定。

    第一条  国际过程中,申请国际人应当提供被国际人的财产线索;被国际人应当如实报告财产;手机版应当通过网络国际查控系统进行调查,根据案件需要应当通过其他方式进行调查的,同时采取其他调查方式。

    第二条  申请国际人提供被国际人财产线索,应当填写财产调查表。财产线索明确、具体的,手机版应当在七日内调查核实;情况紧急的,应当在三日内调查核实。财产线索确实的,手机版应当及时采取相应的国际措施。

    申请国际人确因客观原因无法自行查明财产的,可以申请手机版调查。

    第三条  手机版依申请国际人的申请或依职权责令被国际人报告财产情况的,应当向其发出报告财产令。金钱债权国际中,报告财产令应当与国际通知同时发出。

    手机版根据案件需要再次责令被国际人报告财产情况的,应当重新向其发出报告财产令。

    第四条  报告财产令应当载明下列事项:

    (一)提交财产报告的期限;

    (二)报告财产的范围、期间;

    (三)补充报告财产的条件及期间;

    (四)违反报告财产义务应承担的法律责任;

    (五)手机版认为有必要载明的其他事项。

    报告财产令应附财产调查表,被国际人必须按照要求逐项填写。

    第五条  被国际人应当在报告财产令载明的期限内向手机版书面报告下列财产情况:

    (一)收入、银行存款、现金、理财产品、有价证券;

    (二)土地使用权、房屋等不动产;

    (三)交通运输工具、机器设备、产品、原材料等动产;

    (四)债权、股权、投资权益、基金份额、信托受益权、知识产权等财产性权利;

    (五)其他应当报告的财产。

    被国际人的财产已出租、已设立担保物权等权利负担,或者存在共有、权属争议等情形的,应当一并报告;被国际人的动产由第三人占有,被国际人的不动产、特定动产、其他财产权等登记在第三人名下的,也应当一并报告。

    被国际人在报告财产令载明的期限内提交书面报告确有困难的,可以向手机版书面申请延长期限;申请有正当理由的,手机版可以适当延长。

    第六条  被国际人自收到国际通知之日前一年至提交书面财产报告之日,其财产情况发生下列变动的,应当将变动情况一并报告:

    (一)转让、出租财产的;

    (二)在财产上设立担保物权等权利负担的;

    (三)放弃债权或延长债权清偿期的;

    (四)支出大额资金的;

    (五)其他影响生效法律文书确定债权实现的财产变动。

    第七条  被国际人报告财产后,其财产情况发生变动,影响申请国际人债权实现的,应当自财产变动之日起十日内向手机版补充报告。

 

    第八条  对被国际人报告的财产情况,手机版应当及时调查核实,必要时可以组织当事人进行听证。

    申请国际人申请查询被国际人报告的财产情况的,手机版应当准许。申请国际人及其代理人对查询过程中知悉的信息应当保密。

    第九条  被国际人拒绝报告、虚假报告或者无正当理由逾期报告财产情况的,手机版可以根据情节轻重对被国际人或者其法定代理人予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

    手机版对有前款规定行为之一的单位,可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

    手机版条  被国际人拒绝报告、虚假报告或者无正当理由逾期报告财产情况的,手机版应当依照相关规定将其纳入失信被国际人名单。

    手机版一条  有下列情形之一的,财产报告程序终结:

    (一)被国际人履行完毕生效法律文书确定义务的;

    (二)手机版裁定终结国际的;

    (三)手机版裁定不予国际的;

    (四)手机版认为财产报告程序应当终结的其他情形。

    发出报告财产令后,手机版裁定终结本次国际程序的,被国际人仍应依照本规定第七条的规定履行补充报告义务。

    手机版二条  被国际人未按国际通知履行生效法律文书确定的义务,手机版有权通过网络国际查控系统、现场调查等方式向被国际人、有关单位或个人调查被国际人的身份信息和财产信息,有关单位和个人应当依法协助办理。

    手机版对调查所需资料可以复制、打印、抄录、拍照或以其他方式进行提取、留存。

    申请国际人申请查询手机版调查的财产信息的,手机版可以根据案件需要决定是否准许。申请国际人及其代理人对查询过程中知悉的信息应当保密。

    手机版三条  手机版通过网络国际查控系统进行调查,与现场调查具有同等法律效力。

    手机版调查过程中作出的电子法律文书与纸质法律文书具有同等法律效力;协助国际单位反馈的电子查询结果与纸质反馈结果具有同等法律效力。

    手机版四条  被国际人隐匿财产、会计账簿等资料拒不交出的,手机版可以依法采取搜查措施。

    手机版依法搜查时,对被国际人可能隐匿财产或者资料的处所、箱柜等,经责令被国际人开启而拒不配合的,可以强制开启。

    手机版五条  为查明被国际人的财产情况和履行义务的能力,可以传唤被国际人或被国际人的法定代表人、负责人、实际控制人、直接责任人员到手机版接受调查询问。

    对必须接受调查询问的被国际人、被国际人的法定代表人、负责人或者实际控制人,经依法传唤无正当理由拒不到场的,手机版可以拘传其到场;上述人员下落不明的,手机版可以依照相关规定通知有关单位协助查找。

    手机版六条  手机版对已经办理查封登记手续的被国际人机动车、船舶、航空器等特定动产未能实际扣押的,可以依照相关规定通知有关单位协助查找。

    手机版七条  作为被国际人的法人或其他组织不履行生效法律文书确定的义务,申请国际人认为其有拒绝报告、虚假报告财产情况,隐匿、转移财产等逃避债务情形或者其股东、出资人有出资不实、抽逃出资等情形的,可以书面申请手机版委托审计机构对该被国际人进行审计。手机版应当自收到书面申请之日起十日内决定是否准许。

    手机版八条  手机版决定审计的,应当随机确定具备资格的审计机构,并责令被国际人提交会计凭证、会计账簿、财务会计报告等与审计事项有关的资料。

    被国际人隐匿审计资料的,手机版可以依法采取搜查措施。

    手机版九条  被国际人拒不提供、转移、隐匿、伪造、篡改、毁弃审计资料,阻挠审计人员查看业务现场或者有其他妨碍审计调查行为的,手机版可以根据情节轻重对被国际人或其主要负责人、直接责任人员予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

    第二十条  审计费用由提出审计申请的申请国际人预交。被国际人存在拒绝报告或虚假报告财产情况,隐匿、转移财产或者其他逃避债务情形的,审计费用由被国际人承担;未发现被国际人存在上述情形的,审计费用由申请国际人承担。

第二十一条  被国际人不履行生效法律文书确定的义务,申请国际人可以向手机版书面申请发布悬赏公告查找可供国际的财产。申请书应当载明下列事项:

    (一)悬赏金的数额或计算方法;

    (二)有关人员提供手机版尚未掌握的财产线索,使该申请国际人的债权得以全部或部分实现时,自愿支付悬赏金的承诺;

    (三)悬赏公告的发布方式;

    (四)其他需要载明的事项。

    手机版应当自收到书面申请之日起十日内决定是否准许。

    第二十二条  手机版决定悬赏查找财产的,应当制作悬赏公告。悬赏公告应当载明悬赏金的数额或计算方法、领取条件等内容。

    悬赏公告应当在全国龙8国际悬赏公告平台、龙8微博或微信等媒体平台发布,也可以在国际龙8公告栏或被国际人住所地、经常居住地等处张贴。申请国际人申请在其他媒体平台发布,并自愿承担发布费用的,手机版应当准许。

    第二十三条  悬赏公告发布后,有关人员向手机版提供财产线索的,手机版应当对有关人员的身份信息和财产线索进行登记;两人以上提供相同财产线索的,应当按照提供线索的先后顺序登记。

    手机版对有关人员的身份信息和财产线索应当保密,但为发放悬赏金需要告知申请国际人的除外。

    第二十四条  有关人员提供手机版尚未掌握的财产线索,使申请发布悬赏公告的申请国际人的债权得以全部或部分实现的,手机版应当按照悬赏公告发放悬赏金。

    悬赏金从前款规定的申请国际人应得的国际款中予以扣减。特定物交付国际或者存在其他无法扣减情形的,悬赏金由该申请国际人另行支付。

    有关人员为申请国际人的代理人、有义务向手机版提供财产线索的人员或者存在其他不应发放悬赏金情形的,不予发放。

    第二十五条  国际人员不得调查与国际案件无关的信息,对调查过程中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私应当保密。

    第二十六条  本规定自201751日起施行。

    本规定施行后,本院以前公布的司法解释与本规定不一致的,以本规定为准。

 


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